Comisia Europeană a prezentat marți, 20 iulie, un pachet de propuneri legislative menite să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului.
Pachetul include, printre altele, propunerea de înființare a unei noi autorități a UE, care va avea drept misiune combaterea spălării banilor.
Înființarea AMLA – noua autoritate – va duce la transformarea supravegherii combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului în UE și va consolida cooperarea dintre unitățile de informații financiare. Ea va fi autoritatea centrală care va coordona autoritățile naționale pentru a se asigura că sectorul privat aplică în mod corect și consecvent normele UE.
De asemenea, AMLA va ajuta unitățile de informații financiare să își amelioreze capacitatea de analiză a fluxurilor ilicite și să transforme informațiile financiare într-o sursă esențială pentru agențiile de aplicare a legii.